Министерство общественной безопасности и Народный банк Китая усиливают сотрудничество в борьбе с отмыванием денег | |
2005-03-26 00:00 | |
Министерство общественной безопасности КНР и Народный банк Китая /Центробанк КНР/ решили усилить сотрудничество в проверке информации об отмывании "грязных" денег и других подозрительных крупных финансовых сделках. Согласно совместно разработанным правилам, НБК будет своевременно передавать банковскую информацию о подозрительных сделках органам общественной безопасности и оказывать им помощь в расследовании этих дел. Правоохранительные органы будут отвечать за проверку переданной им информации. Будут также созданы механизмы расследования крупных межрайонных и межотраслевых сделок с участием НБК и регулярных совместных информационных совещаний. Министерство и банк также решили усилить сотрудничество в подготовке персонала, распространении знаний о борьбе с отмыванием денег и международное сотрудничество в этой области.
|